Cautare avansata

AML Compliance Officer

Candidatul ideal
We are looking for an AML Compliance Officer to join our rapidly growing Online Business team to support with day to day tasks relating to all aspects of online client and matter inception. Previous AML/Risk or legal experience working in a law firm or a professional services environment. • Previous experience advising on AML and Sanctions risks and how to mitigate these is desirable. • Possess excellent research and drafting skills. • Ability to exercise judgment and make informed and practical decisions within well-defined processes. • Communicate complex or complicated procedures or requirements in a confident, clear, well-structured manner. • Demonstrate the capacity to absorb, analyze and consolidate large amounts of information. • Have the communication skills to interact at all levels within the firm and be a good team player. • Have an efficient and organised approach to dealing with administration. • Be PC literate with a good working knowledge of MS Office e.g. Word, Excel, PowerPoint and Outlook.Descrierea jobului
As an AML Compliance Officer you will be responsible for: • Reviewing and approving new Clients where acceptable AML due diligence has been provided. • Determining the nature and level of due diligence required in order to comply with Anti-Money Laundering Regulations and undertaking client due diligence (where required) • Providing advice to fee earners and secretaries on Anti-Money Laundering and other general client inception queries. • Conducting Enhanced Due Diligence monitoring and research. • Consulting with Top Management on issues and high risk approvals. • Assisting the team in answering various ad hoc queries that come into the AML Team inbox. • Identifying politically exposed persons, those subject to sanctions or to wider enforcement action to ensure the firm's regulatory compliance in respect of both new and existing clients. • Supporting the team with the administration of reminder emails, the maintenance of accurate and up-to-date records and the closure of clients and matters where necessary. • Keeping up to date with key developments in money laundering legislation and regulation. • Assisting the wider Risk Team when required, including the Conflicts and Business Acceptance Team, where training will be provided.Descrierea companiei
GRUPUL DE COMPANII NOVOMATIC din ROMANIAScurt istoric1980 - Se infiinteaza NOVOMATIC Group of Companies, grup care in prezent are peste 23.000 angajati, exporta echipamente de joc in aproximativ 80 de tari si este operatorul a peste 1500 de locatii din 50 de tari.1990 - NOVOMATIC intra pe piata romaneasca;2000 - Intertop S.R.L., organizator de jocuri de noroc in salile ADMIRAL, devine reprezentanta a NOVOMATIC in Romania. In prezent, Intertop S.R.L. asigura peste 700 de locuri de munca;2005 - Novo Investment Ro S.R.L., companie ce desfasoara activitatea de vanzare si inchiriere a echipamentelor de joc ale grupului NOVOMATIC, devine cea de-a doua reprezentanta a grupului;2013 - Novo VLTech Solutions S.R.L., organizator de jocuri de noroc, se alatura grupului;2014 - Fenikss Slots S.R.L., organizator de jocuri de noroc, se alatura grupului;2015 - Bet Master S.R.L. devine reprezentanta grupului ca operator de pariuri sportive in cota fixa, introducand pe aceasta piata noile terminale de pariuri Tip&Cash.Grupul de companii NOVOMATIC din România a activat cu succes pe piața românească în ultimii 25 de ani iar astăzi operează aproximativ 2.000 de aparate, în mai mult de 100 de săli de jocuri de noroc și agentii de pariuri, din întreaga țară. De asemenea, grupul închiriază mai mult de 1.300 de echipamente de jocuri de noroc pentru terți si opereaza in parteneriat in jur de 5000 de terminale de videoloterie (VLT), in aproximativ 1400 de locatii.Compania este lider de piață în afaceri de operare și producție a jocurilor de noroc din România iar în martie 2015, a lansat la nivel național un nou operator care propulsează segmentul de pariuri sportive la un nou nivel, prin utilizarea unei tehnologii revoluționare pentru terminalele automate de pariuri si a amplasat pana in prezent peste 200 de terminale de pariuri sub numele mărcii de renume internațional TIP & CASH a Grupului NOVOMATIC.Pentru viitor grupul NOVOMATIC își propune să își consolideze poziția de lider in producția de echipamente de jocuri de noroc in Europa și să devină cel mai mare concern din lume pe piața jocurilor de noroc.Implicarea in industria jocurilor de noroc, un accent constant pe cerințele clientului, precum și standarde tehnologice de înaltă calitate și o conștientizare activă a responsabilităților sale sociale au condus la dezvoltarea strategică a grupului de companii NOVOMATIC în toată Europa și în teritoriile internaționale selectate.

Distribuie jobul :